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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Seria prometido dar “o paradigma de modo a este recurso especial e algué especialmentem para apreciar e aceitar” a argumentação. 1 dia após a votação, em 13 por novembro, a negociaçãeste com a cúpula do Bradesco fica explícita em um grampo. Em conversa grampeada utilizando Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado através PF tais como responsável por captar clientes de modo a este esquema, comenta qual este próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou utilizando ele e afirmou: “Mário, fico feliz do você estar aqui, ajudando o banco”.

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O indiciamento se baseia principalmente nessas interceptações telefônicas do grupo, apesar de não terem sido grampeados os executivos do Bradesco. Igualmente nãeste há indicações do repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.

Foi a ação do grupo do Jorge Victor em um processo do Banco Bradesco o responsável por acender este alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras do sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou de que as interceptações telefônicas começassem em 28 por julho do 2014.

Do entendimento utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Para este juiz, em liberdade e "com companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius". Até este momento, a Agência País do futebol nãeste conseguiu contato utilizando as defesas Destes presos. Compartilhar: Facebook Google Plus Twitter

São 74 processos investigados no valor por Mário Pagnozzi Júnior 19 bilhões do reais em dívidas de bancos, montadoras ache do automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores que apostavam na corrupçãeste do agentes públicos para burlar este pagamento do impostos. Na opiniãeste Destes investigadores da PF, trata-se da maior fraude tributária descoberta pelo País do futebol.

Este juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem ser classificadas como "gené especialmentericas e abstratas". "Nãeste se mostra Assim sendo temerário este prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministério Público Federal".

Salazar chega a dizer qual Eduardo foi natural em AS SUAS colocações na reuniãeste usando este BRA(Bradesco). Estavam todos, ESTES vices e o presidente. Este Trabu (Trabuco) esteve presente, cumprimentou a todos e saiu”. A PF chegou a mobilizar uma equipe de modo a Administrar o encontro, porém não teve êxito em registrar com fotos, porque ESTES policiais foram convidados a se retirar do pré especialmentedio da presidência do banco, em Osasco.

Pelo fim, poré especialmentem, não foi fechado contrato entre o grupo e o Bradesco, qual acabou perdendo este processo pelo Carf. Igualmente não há interceptações telefônicas Destes executivos do banco que foram indiciados: além do Trabuco, Domingos Abreu e Luiz Angelotti, todos três por corrupção ativa.

Este Carf é 1 órgãeste do recursos contra autuações da Receita Federal. Casos por corrupção nele sãeste investigados pela Operaçãeste Zelotes, da qual o indiciamento foi 1 desdobramento.

Para este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

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